证券代码：300452 证券简称：江山药辅
债券代码：123199 债券简称：江山转债
安徽江山药用辅料股份有限公司
向不特定对象刊行可和谐公司债券
第二次临时受托解决事务叙述
（2025 年度）
债券受托解决东谈主
（安徽省合肥市梅山路 18 号）
二〇二五年十月
膺惩声明
本叙述依据《公司债券刊行与往返解决想法》
（以下简称《解决想法》）、
《公
司债券受托解决东谈主执业举止准则》
（以下简称《举止准则》）、
《安徽江山药用辅料
股份有限公司向不特定对象刊行可和谐公司债券之受托解决公约》
（以下简称《受
托解决公约》）、《安徽江山药用辅料股份有限公司向不特定对象刊行可和谐公司
债券并在创业板上市召募阐明书》
（以下简称《召募阐明书》）等关联限定、公开
信息败露文献、安徽江山药用辅料股份有限公司（以下简称山江山药辅、、
山刊行
东谈主、或猴子司、）提供的关联府上等，由本期债券受托解决东谈主国元证券股份有限
公司（以下简称山国元证券、）编制。国元证券对本叙述中所包含的从上述文献
中引述内容和信息未进行安靖考证，也不就该等引述内容和信息的实在性、准确
性和无缺性作念出任何保证或承担任何就业。
本叙述不组成对投资者进行或不进行某项举止的推选成见，投资者叮嘱关联
事宜作念出安靖判断，而不应将本叙述中的任何内容据以四肢国元证券所作的承诺
或声明。在职何情况下，投资者依据本叙述所进行的任何四肢或不四肢，国元证
券不承担任何就业。
国元证券四肢江山药辅向不特定对象刊行可和谐公司债券（债券简称：山山
河转债、，债券代码：123199，以下简称山本次债券、）的保荐机构、主承销商和
受托解决东谈主，抓续密切表情对债券抓有东谈主权益有关键影响的事项。
凭据《解决想法》
《举止准则》
《可和谐公司债券解决想法》等关联限定、本
次债券《受托解决公约》的商定以及刊行东谈主败露的关联公告，现就本次债券关键
事项叙述如下：
一、注册文献及注册鸿沟
本次向不特定对象刊行可和谐公司债券刊行决策经江山药辅 2022 年 7 月 12
日召开的第五届董事会第七次会议审议通过，于 2022 年 8 月 2 日经公司 2022 年
度第一次临时鼓舞大会审议通过。2022 年 8 月 8 日，公司召开第五届董事会第
八次会议对本次刊行决策给以更新。
经中国证券监督解决委员会《对于原意安徽江山药用辅料股份有限公司向不
特定对象刊行可和谐公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕268 号）原意注
册，公司于 2023 年 6 月向不特定对象刊行 320.00 万张可和谐公司债券，每张面
值为东谈主民币 100 元，召募资金总和为东谈主民币 320,000,000.00 元，扣除刊行用度
后召募资金净额为 316,065,566.04 元。上述召募资金到位情况还是分内海外会
计师事务所（迥殊普遍结伙）审验，并出具了分内业字[2023]38988 号《验资报
告》。
经深圳证券往返所原意（以下简称山深交所、），公司本次刊行的可转债于 2023
年 7 月 7 日起在深交所挂牌往返，债券简称山江山转债、，债券代码山123199、。
二、本次刊行基本情况
（一）债券称呼：安徽江山药用辅料股份有限公司向不特定对象刊行可和谐
公司债券。
（二）债券简称：江山转债。
（三）债券代码：123199。
（四）债券类型：可和谐公司债券。
（五）刊行鸿沟：东谈主民币 32,000.00 万元。
（六）刊行数目：3,200,000 张。
（七）票面金额和刊行价钱：本次刊行的可转债每张面值为东谈主民币 100 元，
按面值刊行。
（八）债券期限：本次刊行的可转债的期限为自觉行之日起 6 年，即 2023
年 6 月 12 日至 2029 年 6 月 11 日（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个
就业日顺延本事付息款项不另计息）。
（九）债券利率：第一年 0.2%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、
第五年 2.0%、第六年 3.0%。
（十）还本付息的期限和面孔
本次刊行的可转债收受每年付息一次的付息面孔，到期清偿本金和终末一年
利息。公司将在可转债期满后五个就业日内办理结束偿还债券余额本息的事项。
年利息指可转债抓有东谈主按抓有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每
满一年可享受确当期利息。
年利息的揣摸公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可转债抓有东谈主在计息年度（以下简称山往时、或山每年、）
付息登记日抓有的可转债票面总金额；
i：指可转债往时票面利率。
（1）本次可转债收受每年付息一次的付息面孔，计息肇端日为可转债刊行
首日。可转债抓有东谈主所取得利息收入的应付税项由可转债抓有东谈主就业。
（2）付息日：每年的付息日为本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如
该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个就业日，顺延本事不另付息。每相
邻的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度相关利息和股利的包摄等事项，由公司董事会凭据关联法律律例及
深圳证券往返所的限定信赖。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个往返
日，公司将在每年付息日之后的五个往畴昔内支付往时利息。在付息债权登记日
前（包括付息债权登记日）肯求和谐成公司股票的可转债不享受本计息年度及以
后计息年度利息。
（十一）转股期限
本次刊行的可和谐公司债券转股期限自觉行实现之日（2023 年 6 月 16 日，
T+4 日）起满六个月后的第一个往畴昔起至可和谐公司债券到期日止，即 2023 年
作日；顺延本事付息款项不另计息）。
（十二）转股价钱
本次刊行可转债的开动转股价钱为 18.25 元/股，不低于召募阐明书公告日
前二十个往畴昔公司股票往返均价。现时转股价为 13.30 元/股，于 2025 年 6 月
（十三）信用评级情况
凭据中诚信海外信用评级有限就业公司出具的《安徽江山药用辅料股份有限
公司 2025 年度追踪评级叙述》
（信评委函字[2025]追踪 0336 号），江山药辅的主
体信用等第为 A+，评级瞻望为褂讪，山江山转债、的信用等第为 A+。
（十四）信用评级机构：中诚信海外信用评级有限就业公司。
（十五）担保事项：本次可转债不提供担保。
（十六）登记、托管、交付债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司。
三、本次债券关键事项具体情况
近日，公司败露《安徽江山药用辅料股份有限公司对于控股鼓舞、内容扫尾
东谈主发生变更暨鼓舞权益变动的领导性公告》和《安徽江山药用辅料股份有限公司
对于大鼓舞签署的公告》等关联公告，现就本次关键事项的情
况叙述如下：
（一）本次权益变动基本情况
在本次权益变动前，吴长虹女士、尹稚雅女士未凯旋或盘曲抓有公司股份。
先生凯旋抓有公司 63,057,454 股股份，占公司总股本的 26.896%，为公司原控
股鼓舞、内容扫尾东谈主。
凭据淮南市正诚公证处出具的《公文凭》
（（2025）皖淮正公证字第 7078 号），
尹正龙先生生前无遗嘱，亦未与他东谈主顽强遗赠抚养公约。凭据《民法典》关联规
定，被给与东谈主尹正龙先生遗产应由其内助吴长虹、男儿尹稚雅两东谈主共同给与。本
次权益变动后吴长虹女士将凯旋抓有江山药辅 47,293,091 股股票，占江山药辅
总股本的 20.172%，尹稚雅女士将凯旋抓有江山药辅 15,764,363 股股票，占山
河药辅总股本的 6.724%。
同期，吴长虹女士与尹稚雅女士签署了《表决权交付公约》，尹稚雅女士将
其所抓有江山药辅一齐股份的身份性权益，包括（但不限于）参会权、提名权、
提案权、表决权等身份性权益一齐交付吴长虹女士哄骗。至此，吴长虹女士抓有
河药辅控股鼓舞、内容扫尾东谈主由尹正龙先生变更为吴长虹女士。
在本次权益变动前，公司原控股鼓舞、内容扫尾东谈主尹正龙先生抓有公司
本次权益变动后，吴长虹女士将凯旋抓有公司股份 47,293,091 股，占公司
总股本的 20.172%，尹稚雅女士将凯旋抓有公司股份 15,764,363 股，占公司总
股本的 6.724%，凭据《收购解决想法》的关联限定，吴长虹女士和尹稚雅女士为
一致举止东谈主，系数抓有公司股份 63,057,454 股，占公司总股本的 26.896%。
其中吴长虹女士抓有公司表决权 63,057,454 股，占公司总股本的 26.896%，
足以对公司鼓舞大会决议产生关键影响，因此吴长虹女士成为上市公司控股鼓舞、
内容扫尾东谈主，尹稚雅女士为其一致举止东谈主。
本次权益变动前后信息败露义务东谈主凯旋抓股情况如下表所示：
单元：股、%
本次权益变动前 本次权益变动后
信息败露
抓股数目/ 抓股比例/
义务东谈主 抓股数目 抓股比例 表决权数目 表决权比例
表决权数目 表决权比例
尹正龙 63,057,454 26.896% - - - -
吴长虹 - - 47,293,091 20.172% 63,057,454 26.896%
尹稚雅 - - 15,764,363 6.724% - -
系数 63,057,454 26.896% 63,057,454 26.896% 63,057,454 26.896%
（二）本次权益变动对公司的影响
本次权益变动完成后，公司控股鼓舞、内容扫尾东谈主由尹正龙先生变更为吴长
虹女士，尹稚雅女士为其一致举止东谈主。公司本次控股鼓舞、内容扫尾东谈主变更系因
浑家共同财产分割及遗产给与事项发生变动，不会影响公司筹画的褂讪性，不会
引起公司解决层变动，亦不会影响公司的安靖性和抓续筹画智商，不会对公司产
生关键不利影响。
国元证券四肢本次债券的受托解决东谈主，为充分保险债券投资东谈主的利益，施行
债券受托解决东谈主职责，在获悉关联事项后，实时与刊行东谈主进行了疏导，凭据《公
司债券受托解决东谈主执业举止准则》的相关限定出具本临时受托解决事务叙述。国
元证券后续将密切表情刊行东谈主对本次债券的本息偿付情况以偏执他对债券抓有
东谈主利益有关键影响的事项，并将严格施行债券受托解决东谈主职责。
特此提请投资者表情上述债券的关联风险，并请投资者对关联事项作念出安靖
判断。
（以下无正文）
