证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2025-099
债券代码：118057 债券简称：甬矽转债
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何造作纪录、误导性申报
或者关键遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和竣工性照章承担法律职守。
迫切内容教唆：
? 凭证相干法律律例律程及《甬矽电子（宁波）股份有限公司向不特定
对象刊行可退换公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）的约
定，甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）本次刊行的“甬矽
转债”自2026年1月2日（非交游日顺延）起可退换为公司股份。
? 公司现就本次向不特定对象刊行可退换公司债券，对不相宜上海证券
交游所科创板股票投资者稳妥性条件的投资者所握“甬矽转债”不可转股的风
险，教唆如下：
一、可退换公司债券刊行上市粗略
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处分委员会《对于高兴甬矽电子（宁波）股份有限公司向
不特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1042号）同
意，公司向不特定对象刊行116,500.00万元的可退换公司债券，期限6年，每张
面值为东谈主民币100元，刊行数目为1,165,000手（11,650,000张）。本次刊行的募
集资金总数为东谈主民币1,165,000,000.00元，扣除不含税的刊行用度13,701,179.22
元，骨子召募资金净额为1,151,298,820.78元。
（二）可转债上市情况
经上海证券交游所自律监管决定书〔2025〕163号文高兴，公司本次刊行的
易，债券简称“甬矽转债”，债券代码“118057”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可退换公司债券转股期自可退换公司债券刊行闭幕之日（2025
年7月2日）起满六个月后的第一个交游日（2026年1月2日，非交游日顺延）起
至可退换公司债券到期日（2031年6月25日）止（如遇法定节沐日或休息日延至
自后的第1个交游日；顺延时辰付息款项不另计息）。
二、不相宜科创板股票投资者稳妥性条件的公司可转债投资者所握本次可
转债不可转股的风险
公司为科创板上市公司，本次向不特定对象刊行可退换公司债券，参与可
转债转股的投资者，应当相宜科创板股票投资者稳妥性处分条件。参与科创板
可转债的投资者，可将其握有的可转债进行买入或卖出的操作，如可转债握有
东谈主不相宜科创板股票投资者稳妥性处分条件的，可转债握有东谈主不可将其所握的
可转债退换为公司股票。投资者需方式因自己不相宜科创板股票投资者稳妥性
处分条件而导致其所握可转债无法转股所存在的风险及可能形成的影响。
三、其他
投资者如需了解“甬矽转债”的精明情况，请查阅公司于2025年6月24日在
上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）显露的《甬矽电子（宁波）股份有限
公司向不特定对象刊行可退换公司债券召募诠释书》。
相干部门：证券部
相干电话：0574-58121888-6786
邮箱：zhengquanbu@forehope-elec.com
相干地址：浙江省余姚市满意宁波生态园滨海正途60号
特此公告。
甬矽电子（宁波）股份有限公司董事会
